כוונה להתקשרות

מהות ההתקשרות:

רישיון למערכת World-Check – מערכת המאפשרת גישה למאגר מידע המאגד רשימות רבות הנוגעות לאישים וישויות ומשמשת לביצוע בדיקת נאותות due diligence)) על גופים ואישים בכל העולם ולבדיקת משתמשי הקצה והמפיצים העסקיים אשר עתידים לקבל לידיהם פריטים דו-שימושיים רגישים, בעבורם היצואנים הישראלים מבקשים רישיונות ייצוא. פרופיל משתמש הקצה הינו מרכיב נכבד בכל החלטה האם להעניק או לא רישיון ייצוא. לאגף הפיקוח על היצוא הדו שימושי ישנו צורך במערכת המתעדכנת באופן שוטף לגבי כל שינוי סטטוס של מי מהאישים והארגונים, ומאפשרת ניטור שוטף של מאגרי מידע בינלאומיים המאפשר מידע בזמן אמת של הכנסתם לרשימות שחורות למיניהן ושל כל מגבלה בינלאומית הנוגעת לגורמים אלה, לרבות בנושאי הלבנת הון וטרור בינלאומי, וכן קבלת מידע לגבי גורמים בעלי קרבה משפחתית או עסקית אליהם. מידע כה רב ועדכני דורש משאבים רבים, בין השאר גם בהיבטי כ"א מחקרי אצל הספק. כמו כן מצופה מהספק לספק שירותים אלה לרשימת לקוחות גדולה, דבר שיכול להעיד גם על מהימנותו וגם לסייע להבטיח את עדכניות המידע, מעצם כך שהוא עובר "בדיקת שפיות" שוטפת אצל כמות רבה של לקוחות. הפתרון נדרש להיות מהיר, שכן האגף נדרש (מתוקף חקיקה) לזמני מענה מהירים כלפי היצואנים המגישים את בקשות הרישוי כמו כן הוא נדרש להיות. מותאם לשינויים בסביבה הרגולטורית וכן לפשט ולייעל את תהליכי בדיקת הנאותות ובכך להביא לחיסכון בזמן. כמו כן לאגף ישנו צורך בתיעוד ושמירה של כל חלק מתהליך הבדיקה לצרכי ביקורת, זאת על מנת לתמוך בדרישות הרגולציה.